पंजाब नेशनल बैंक घोटाले पर प्रवर्तन निदेशालय ने किया बड़ा खुलासा
UK Dinmaan
पंजाब नेशनल बैंक घोटाले की जांच में प्रवर्तन निदेशालय ने बड़ा खुलासा किया है। ईडी के मुताबिक, नीरव मोदी ने 17 फर्जी कंपनियों का इस्तेमाल कर साल 2017 में 5921 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की।
सूत्रों के हवाले मिली जानकारी के अनुसार, नीरव मोदी ने अपनी तीन कंपनियों- डायमंड आर यूएस, स्टेलर डायमंड और सोलर एक्सपोर्ट्स के नाम पर फरवरी 2017 से मई 2017 के बीच 150 फर्जी स्वन् के माध्यम से 6498 करोड़ रुपये पीएनबी से लिए। बता दें कि ये पैसा विदेशों में स्थित बैंकों की शाखाओं से गया था। इनके अधिकारियों से हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पूछताछ की थी।
ईडी ने जांच के दौरान पाया कि इस मनी लॉन्ड्रिंग को अंजाम देने के लिए देश के बाहर आधारित 17 शेल कंपनियों का उपयोग कर साल 2017 में यह घोटाला किया गया। इसी अवधि के दौरान 468 करोड़ रुपये भारत में ऐक्सिस बैंक के अकाउंट में ऑरा जेम्स नाम की फर्जी कंपनी से भेजा गया
ईडी ने मांगी इंटरपोल से मद
हाल ही में ईडी ने नीरव मोदी और उसके परिवार को ढूंढने के लिए इंटरपोल से मदद मांगी। एजेंसी ने इंटरपोल से नीरव मोदी को ढूंढने और उसे गिरफ्तार करने का अनुरोध किया था, जो जनवरी से ही देश से फरार है। पीएनबी को धोखा देने के मामले में गीतांजलि समूह के प्रमुख नीरव मोदी और उसके व्यापारिक सहयोगी और मामा मेहुल चैकसी के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच चल रही है, जिसके तहत यह कदम उठाया गया है।